Во французских банках Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE), а также французском филиале британского банка HSBC проводятся обыски.
По сведениям газеты Le Monde, перечисленные кредитные организации подозреваются в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обыски начались 28 марта в 9:30 по парижскому времени. В них участвуют в общей сложности 160 сотрудников Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров.
Информацию об обысках подтвердили национальная финансовая прокуратура Франции и представитель банка Societe General.
Le Monde отмечает, что обыски связаны с финансовой схемой "CumCum", которая позволяет избежать налогов на дивиденды, взимаемых с акционеров, посредством проведения сложных финансовых операций.
