Банк России усилит контроль за денежными переводами физлиц


АГН "Москва"

Банк России предписал банкам отслеживать счета, по которым проходят более 30 переводов в день или более 50 переводов в месяц.

Речь идет о денежных переводах, совершаемых физлицами, и о счетах, по которым "работают" более 30 человек в день или более 50 человек в месяц.

Банки могут отнести к "подозрительным" переводы в размере более 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц.

Если подозрения банка подтвердятся, то банк заблокирует переводы. При наличии двух и более блокировок в течение года банк имеет право расторгнуть договор с клиентом.

"Проводимая ЦБ и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физлиц и направлена на выявление… зон риска, связанных с использованием незаконными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет малый и микробизнес", – отмечает ЦБ.