Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Его фигурантами являются шестеро местных жителей.
По версии следствия, в 2015-2021 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств через подконтрольные юрлица и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели было создано девять фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. Доход от незаконной деятельности превысил 66 миллионов рублей.
Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Иванова для рассмотрения по существу, сообщает ГТРК "Ивтелерадио".
