Расследование началось на основании материалов, полученных от Бюро специальных технических мероприятий МВД России.
По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Его члены разработали анонимную платежной системы UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса.
Деятельность фигурантов квалифицирована по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
"Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов", – говорится в заявлении ведомства.
Услугами злоумышленников активно пользовались киберпреступники и хакеры, которым требовалось легализовать средства, полученные преступным путем.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, только за минувший год оборот сервисов, подконтрольных фигурантам, превысил 110 млрд рублей, а доход самих организаторов составил около 3,5 млрд рублей.
В рамках операции по пресечению противоправной деятельности членов преступного сообщества проведены 148 обысков в 14 регионах России, в Москву везут 96 подозреваемых.
Ранее сотрудники полиции раскрыли незаконную деятельность криптообменника, маскировавшегося под турфирму. Организация выводила за рубеж криптовалюту и извлекала доход в особо крупном размере.
