Силовики задержали в Санкт-Петербурге семерых участников преступного сообщества, которое занималось обналичиванием денег, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СКР по городу.
По версии следствия, в состав ОПС, действовавшего в Петербурге, входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. С 2020 года по 2023 год подконтрольные им фирмы-однодневки получили более 7 миллиардов рублей для последующего обналичивания.
Следователи возбудили уголовное дело о создании ОПС и участии в нем, неправомерном обороте средств платежей, а также незаконной банковской деятельности. В рамках расследования задержаны семь человек. В их числе жители Москвы, Брянска, Санкт-Петербурга, Казани, Алтайского края и Абхазии.
СК в ближайшее время направит ходатайства о заключении подозреваемых под стражу, а также будет решен вопрос о предъявлении всем фигурантам обвинения.
