Оперативники Санкт-Петербурга задержали теневых банкиров, помогавших коммерсантам уйти от налогов. К моменту задержания злоумышленники успели обналичить около полумиллиона рублей.
В Петербурге задержаны члены банды обнальщиков. По данным следствия, злоумышленники помогали коммерсантам скрыть доходы от налоговиков.
Как рассказали в МВД РФ, преступную группу возглавлял 42-летний житель северной столицы, которому помогала сообщница, подыскивавшая клиентов.
За свои услуги теневые банкиры брали с бизнесменов 14% от суммы обналиченных денег. К моменту задержания участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Организатор группы находится под подпиской о невыезде, в отношении его помощницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
