Более 60 обысков осуществляется в настоящее время следователями и полицейскими при поддержке Росгвардии в рамках расследования деятельности преступного сообщества, занимающегося махинациями с налогами.
По данным СКР, группировку создал бывший полицейский, кроме того в нее входил юрист из Адвокатской палаты Ленинградской области.
Подельники организовали ряд фиктивных коммерческих структур, с помощью которых были изготовлены поддельные бухгалтерские документы, дающие право на получение налоговых вычетов по НДС, в результате чего государство было обмануто на сумму более 890 миллионов рублей.
Всего было изготовлено фальшивых документов о якобы существующих финансово-хозяйственных отношениях на астрономическую сумму — 150 миллиардов рублей.
Ранее возбужденные уголовные дела по фактам неуплаты налогов в особо крупных размерах объединены в одно производство.
