Йошкар-олинский городской суд вынес приговор 48-летнему руководителю коммерческой организации и его 30-летней дочери. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает ГТРК "Марий Эл", известно, что в 2015 году дочь с отцом создали группу для незаконного обналичивания денег через счета подконтрольных им юридических лиц. В этой группе был еще третий человек, но уголовное дело в его отношении завершено в связи с его смертью.
С преступным умыслом они создали 28 подставных фирм, через которые обналичили по заказам клиентов около 54 миллионов рублей. Доход, который был получен преступниками, составил более 2,9 миллионов рублей.
Свою вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали полностью. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 4 и 3,5 года условно с испытательным сроком на эти же периоды. Также суд назначил злоумышленникам штраф в размере 400 тысяч и 350 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
