По подозрению в хищении 8 миллиардов рублей задержаны бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев, а также юрист и финансовый директор компании ООО "ТД Интерторг".
Спецоперация была проведена сотрудниками управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России в Санкт-Петербурге, сообщил РБК осведомленный источник. Перед этим правоохранители провели более 30 обысков.
Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" было возбуждено в декабре 2020 года. Следователи считают, что представители ООО "ТД Интерторг" умышленно предоставили Сбербанку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии организации, а когда получили кредиты на 8,65 миллиарда рублей, распорядились ими по собственному усмотрению. Затем они перестали оплачивать кредит, тем самым причинив ущерб банку.
