Уголовное дело возбуждено в Приморском крае в отношении лидера организованного преступного сообщества и трех его участников по подозрению в незаконной банковской деятельности, неуплате налогов и отмывании денег. Причиненный ущерб превышает три миллиарда рублей.
По версии следствия, преступная группа была создана в 2017 году.
Для проведения незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.
По данным Следственного комитета, в результате преступных действий подозреваемых причинен ущерб в размере более 3 млрд рублей.
В настоящее время все фигуранты дела задержаны. Организатор банды заключен под стражу на два месяца. По остальным трем вопрос судом еще решается.
