Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, на скамье подсудимых оказались Александр Коркин, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов и Винера Шарипова. Им вменили организацию преступного сообщества и вывод средств в валюте из России по подложным документам.
По данным следствия, один из тех, кто возглавлял преступное сообщество, был фактический владелец молдавского "Молдиндконбанка" Вячеслав Платон. Вместе с подельниками он организовал перечисление денег на счета своей финансовой организации через участвующие в криминальной схеме российские банки – "Европейский Экспресс", Банк "Западный", "Кредитбанк" и другие.
Общая сумма выведенных средств превысила 126 миллиардов рублей. Суд назначил фигурантам дела наказание в виде отбывания срока в колониях общего и строгого режимов – от 15 с половиной до 19 лет, в зависимости от степени их участия в преступлении.
Кроме того, по решению служителей Фемиды у злоумышленников конфискованы 36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму около полутора миллиардов рублей, деньги и ювелирные изделия.
